تونس: حجز كميات من الذهب وسيارات فاخرة وتفكيك شبكة تبييض أموال

أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تجارة الذهب غير القانونية، وذلك عقب عمليات استعلامية وميدانية نفذتها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني.

وتولت السلطات الأمنية التونسية الاحتفاظ بـ13 شخصاً، بينهم تجار وأصحاب مصانع مصوغ، بتهم تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك، والتدليس، وغسل الأموال باستغلال النشاط المهني. وأسفرت العمليات عن حجز أكثر من 70 كيلوغراماً من الذهب، و4.5 كيلوغرام من الفضة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مبالغ مالية و9 سيارات فاخرة، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 25 مليون دينار.

وفي السياق ذاته، كشفت التحقيقات الأولية أن الشبكة عمدت على مدى السنوات الست الماضية إلى تبييض قرابة طنين من الذهب المعد للتكسير. وأوضحت المعطيات أن الموقوفين استغلوا شركات وهمية ودفاتر شراءات تعود لحرفيين للتهرب الضريبي ودمج الذهب مجهول المصدر في المسالك القانونية، فيما تتواصل الأبحاث في هذه القضية.