ليبيا: إحباط مخطط مالي إجرامي

أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، يوم الاثنين، عن إحباط مخطط إجرامي واسع النطاق يستهدف تقويض النظام المالي للبلاد واستنزاف النقد الأجنبي.

وكشف الجهاز عن ضبط المشتبه به (خ. ع. ب) في حالة تلبس، وعُثر بحوزته على (409) بطاقة مصرفية صادرة عن عدة مصارف تجارية ليبية، بالإضافة إلى (41) بطاقة مغناطيسية خام معدة للاستخدام في عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وأوضحت الجهات المختصة أن المتهم كان يعتمد على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج ليبيا، لقرصنة قيمتها المالية وسحبها نقداً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ثم، كان يقوم بتدوير العوائد وتحويلها إلى تركيا عبر قنوات مالية موازية، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال.

وفي السياق ذاته، أكد الجهاز أنه تم إحالة محضر جمع الاستدلالات رفقة الموقوف إلى مكتب المحامي العام في طرابلس، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.