تركيا تفكك شبكة غسل أموال مرتبطة بليبيا

تمكنت الشرطة التركية من كشف وتفكيك شبكة مصرفية غير مرخصة تدير عمليات غسل أموال تتجاوز قيمتها مليار دولار، وتربطها جهات في ليبيا وشمال إفريقيا وروسيا ووسط آسيا. وأوضحت صحيفة تركيا اليوم أن شرطة إسطنبول نفذت الشهر الماضي حملة موسعة في حي “لالالي”، حيث تقدر قيمة الأنشطة المالية غير القانونية بنحو 50 مليار ليرة تركية (1.2 مليار دولار).

وأظهرت التحقيقات تورط شركة “لالالي ألتين تيجارتي” التي سجّلت أكثر من 155 مليون دولار من التحويلات المالية الواردة، إلى جانب 107 ملايين دولار من معاملات أجهزة نقاط البيع المرتبطة بشركات في ليبيا. واعتمدت المجموعة أسلوبًا معقدًا لتمويه المعاملات، حيث تم شحن أجهزة نقاط البيع إلى ليبيا لاستخدامها محليًا، بينما تُسجَّل المعاملات في الأنظمة التركية كما لو أنها جرت داخل تركيا، ما سمح بتمرير تدفقات مالية كبيرة خارج الرقابة الرسمية.