إسبانيا تحقق في شبكة موريتانية لتحويل الأموال وشراء عقارات مشبوهة
تجري السلطات الإسبانية تحقيقات حول شبكة موريتانية متهمة بتحويل أموال وشراء عقارات في البلاد بطرق لا تتوافق مع قوانين تملّك العقارات ومكافحة غسل الأموال. وتشمل التحقيقات نشاطات أشخاص مثل سيداتي ولد جفا وشريكه بوه، اللذين يشتبه في إشرافهما على إدارة وتأجير عشرات المنازل والشقق لأشخاص نافذين من محيط مسؤولين، مع صعوبة إثبات مصادر الأموال عند محاولة تسجيل العقارات رسميًا.
وأوضح التحقيق أن الشبكة كانت تستخدم مكتب تحويل غير رسمي باسم “مم” لتسهيل عمليات تبادل العملات وتحويل الأموال بطرق غير رسمية، بما يشمل استقبال مدفوعات من تجار مخدرات ومستثمرين صينيين خارج النظام البنكي، بالتنسيق مع محامية إسبانية وشريكة صحراوية. وأسفرت المعطيات عن إغلاق المكتب العقاري وCabin التحويل المرتبط بالعمليات المالية، وسط تقديرات باقتناء نحو 950 عقارًا منذ 2019 وتسجيل قرابة 3000 عقار بأسماء مختلفة دون التزام بمعايير الشفافية الإسبانية.
