جهاز مكافحة الجرائم المالية في ليبيا يضبط متهماً في قضية احتيال تجاري
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا عن ضبط شخص متهم في واقعة احتيال مالي، وذلك إثر تلقي الجهاز بلاغاً رسمياً من مواطن تعرض لعملية نصب في إطار تمويل اعتماد مستندي لاستيراد شحنة أسمنت من الجزائر.
وأفاد الجهاز بأن المتهم تسلم مبالغ مالية متفقاً عليها لاستكمال إجراءات الاستيراد، إلا أنه أخلّ بالالتزامات التعاقدية وعمد إلى المماطلة والاختفاء بهدف الاستيلاء على تلك الأموال.
وفي السياق ذاته، أكد الجهاز إحالة المتهم إلى النيابة العامة في ليبيا لمباشرة التحقيقات القانونية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القضائية بحقه وفقاً للتشريعات المعمول بها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الأجهزة الرقابية في ليبيا لضبط المعاملات المالية، والحد من الجرائم الاقتصادية التي تستغل الأنشطة التجارية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
